Conformité réglementaire et automatisation des processus AML/KYC

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme requiert des dispositifs conformes aux normes suisses et internationales. AML-KYC Solutions offre une plateforme intégrée dédiée à l’automatisation des processus de conformité. Cette solution permet la vérification numérique des identités (KYC), l’évaluation continue du risque client, ainsi que la surveillance des transactions (AML). Elle s’adresse aux institutions financières, cabinets juridiques et autres entités soumises à la législation LBA.
La structure modulaire facilite l’intégration aux systèmes en place. Les données sont gérées conformément à des normes de sécurité rigoureuses, assurant une traçabilité totale. Ce processus automatisé améliore l’efficacité des contrôles internes tout en limitant les dépenses associées à la conformité. Des outils de reporting et d’alerte en temps réel complètent le dispositif pour répondre rapidement aux exigences de surveillance.

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